Şanlıurfa dahil 16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 65 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden yürütülen dolandırıcılık ağına yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma, kendilerini “yatırım uzmanı” olarak tanıtan şüpheliler ile dolandırıcılıktan elde edilen paraların aklanmasında rol oynadığı öne sürülen kuyumcuları kapsıyor.

Yapılan tespitlere göre şüpheliler, Instagram üzerinden verdikleri reklamlarla vatandaşlara ulaştı. Borsada işlem gören şirket hisseleri üzerinden günlük al-sat yaparak kısa sürede yüksek kazanç elde edileceği vaadiyle çok sayıda kişi ikna edildi. Mağdurların telefonlarına özel bir uygulama yükleten şüphelilerin, bu kişilerden aldıkları paraları paravan şirketler adına açılmış banka hesaplarına aktardıkları belirlendi.

Paranın izini kaybettirmek isteyen şüphelilerin, söz konusu meblağları birden fazla banka hesabı arasında dolaştırdıktan sonra kripto paraya çevirdikleri ortaya çıktı. Savcılık tarafından yapılan incelemelerde, benzer yöntemlerle çok sayıda vatandaşın mağdur edildiği tespit edildi.

Dosyada yer alan bilgilere göre Y.G. isimli mağdurun 102 milyon 246 bin lira, A.Y.’nin 2 milyon 860 bin lira, M.E.K.’nin 4 milyon 855 bin lira, H.K.’nin 3 milyon lira ve U.S.K.’nin ise 3 milyon 489 bin lirasının dolandırıcılık yoluyla alındığı belirlendi.

Teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin dolandırıcılıktan elde edilen paraların aklanmasında üç kuyumcuyu aracı olarak kullandıkları tespit edildi. Bu kuyumcular üzerinden yapılan işlemlerle paranın kaynağının gizlenmeye çalışıldığı değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında savcılık, toplam 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul merkezli olarak Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Başsavcılık, şüphelilerin örgüt içindeki rolleri ve görev dağılımlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin toplanması, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi amacıyla adreslerde arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğünü açıkladı.